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| Title | Name | (Education) Experience |
|---|---|---|
| Chairman | 胡德立 |
1. 現任駿吉控股董事長兼總經理、微影半導體股份有限公司 董事長及總經理、台灣里梭科技股份有限公司 總經理。 2. 累積25年以上，營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力、領導能力、決策能力等之實務經驗。 |
| Director | 睿智金融科技股份有限公司代表人: 李長賡 |
1. 現任英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司副董事長。 2. 具備商務、公司治理、營運規劃及國際市場觀等相關管理能力和實務經驗，協助提升本公司董事會之運作品質及提供相關經營策略。 |
| Director | 東方之珠國際股份有限公司代表人: 江文洲 |
1. 現任駿吉工業董事長。 2. 累積三十年以上相關產業知識、營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力、領導能力、決策能力等之實務經驗。 |
| Director | 陳雙全 |
1. 現任澎湖義勇消防總隊長、中國國民黨黨部主任委員、中華民國帆船協會理事長。 2. 累積三十年以上危機處理能力、領導能力、決策能力等之實務經驗。 |
| Director | 所羅門科技企管顧問有限公司代表人: 楊雋佑 |
1. 現任英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司法人董事之代表人 2. 具備商務、公司治理、營運規劃及國際市場觀等相關管理能力和實務經驗，協助提升本公司董事會之運作品質及提供相關經營策略。 |
| Director | 和海投資有限公司代表人: 陳志德 |
1. 現任台灣駿吉科技董事長暨駿吉實業總經理。 2. 具備商務、公司治理、營運規劃及國際市場觀等相關管理能力和實務經驗，協助提升本公司董事會之運作品質及提供相關經營策略。 |
| Director | 台超微國際股份有限公司代表人: 廖柏雅 |
1. 現任英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司法人董事之代表人 2. 具備商務、公司治理、營運規劃及國際市場觀等相關管理能力和實務經驗，協助提升本公司董事會之運作品質及提供相關經營策略。 |
| Independent Director | 高進財 |
1. 畢業於南澳大(University of South Australia) 工程管理碩士，美商Wire Pro Corp. 台北分公司總經理兼亞州區代表及捷利網科技股份有限公司"，董事長兼總經理。 2. 具備商務、公司治理、營運規劃及國際市場觀等相關管理能力和實務經驗，協助提升本公司董事會之運作品質。具備商務、公司治理、營運規劃及國際市場觀等相關管理能力和實務經驗，協助提升本公司董事會之運作品質。 |
| Independent Director | 袁義昕 |
1. 畢業於國立中正大學法學博士，曾任國立中正大學法學博士、國立雲林科技大學科技法律研究所副教授、銘傳大學財金法律系副教授、台中市政府國家賠償委員會委員，現任逢甲大學財經法律系副教授、台中市政府法規委員會委員。 2. 具備商務、公司治理、法律專業之能力，協助公司遵守上市公司監理規範，以達到主管機關對公司治理之要求。 |
| Independent Director | 祖維龍 |
1. 東海大學財務金融學碩士。 2. 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事、台灣金融控股公司、期貨公司、投顧公司及投資信託基金公司 經理人與主管、中國私募基金公司 行政副總裁、大學兼任講師及技術助理教授、經濟日報全民財經檢定講師、證券商同業公會講師、台視財經台特約分析顧問。 3. 具備商務、公司治理、營運規劃及國際市場觀等相關管理能力和實務經驗，協助提升本公司董事會之運作品質。 |
The term of the 5th Board of Directors is from August 24,2021 to August 23, 2024.
為強化公司治理並促進董事會成員結構之健全發展，本公司於105年訂定「公司治理實務守則」第 20條中，指出「董事會成員多元化之政策」政策指出：董事會之組成應就本身運作、營運型態及發展需求，訂定適當之多元化方針，例如：基本組成(如：性別、國籍、年齡等)、專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及管理經驗。
本公司現任董事會由8位董事組成，包含3位獨立董事、1位執行董事(江文洲總經理)及1位法人董事，3位非執行董事，成員除各具備領導、決策、危機處理、國際市場觀之能力外，在於財會分析能力及法律專業第3位; 專業技能及產業知識專業有第2位;另2位在管理判斷及經營管理上具等級經驗。本公司不同董事會成員成員之性別全體結構及性別平等。董事年齡分佈為高於60歲以上佔4位；50~59歲佔2位；49歲以下不佔1位；董事會有1位女性董事，其占比達為12.5%。
1. 制度
本公司於105年訂定「董事會績效評估辦法」，就董事會運作情形指標，建立客觀董事會績效評估制度機制，以提升董事會運全合作功能。每年於一季定期間進行董事會績效評估；未來本公司視因應上市上櫃公司治理實務守則及董事會日標持續增修各面向評估指標，以有效強化董事會成員自我報功能。
2. 結果
詳文請下載 110年董事會績效評估報告
DownloadCompany established Audit Committee on March 25, 2011. Currently, there are three committee members, all independent directors, and the Audit Committee Charter is elected. At least one meeting is held every quarter. For more information on the committee's meetings and attendance rates, please refer to the annual reports of the company.
| Year | Download |
|---|---|
| 吳金榮 Wu,Chin-Jung | 召集人 Convener |
| 蕭庭郡 Shiau,Ting-Nung | 委員 Member |
| 李昭賢 Li,Chao-Hsine | 委員 Member |
1. 獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
本公司內部稽核主管會定期於審計委員會會中向獨立董事進行稽核報告，並與委員溝通稽核報告結果及其業務報告告執行情形，且溝通情形良好。
110年度主要溝通事項摘錄如下：
| 日期 | 溝通重點 | 建議及結果 |
|---|---|---|
| 110.03.18 | 109年度內部稽核業務執行報告 | 無異議 |
| 110.05.06 | 110年第一季內部稽核業務執行報告 | 無異議 |
| 110.08.23 | 110年第二季內部稽核業務執行報告 | 無異議 |
| 110.11.04 | 110年第三季內部稽核業務執行報告及111年度稽核計畫 | 無異議 |
2. 獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要
本公司簽證會計師於每季審計委員會會議中，針對本公司合併財務報表核閱或查核結果，及內控查核情形向獨立董事進行報告，並就法令修訂等進行溝通，溝通情況良好。
110年度主要溝通事項摘錄如下：
| 日期 | 溝通重點 | 建議及結果 |
|---|---|---|
| 110.03.18 | 109年度合併財務報告查核內部控制制度審查報告 | 無異議 |
| 110.05.06 | 110年第一季合併財務報告核閱事項、證管法令更新(新增指引管理辦法) | 無異議 |
| 110.08.23 | 110年第二季合併財務報告核閱事項、證管法令更新 | 無異議 |
| 110.11.04 | 110年第三季合併財務報告核閱事項、證管法令更新 | 無異議 |
薪酬委員會主要以強化公司治理與風險管理為目的，並以激勵、留任人才為考量，評估與監督本公司董事及經理人之薪資報酬制度，並遵循「薪資報酬委員會組織規程」運作。
薪酬委員會成員由董事會任命，目前由全體獨立董事組成，依法每年至少召開兩次會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
| 吳金榮 Wu,Chin-Jung | 召集人 Convener |
| 蕭庭郡 Shiau,Ting-Nung | 委員 Member |
| 李昭賢 Li,Chao-Hsine | 委員 Member |
| Item | Information | Download | Remark |
|---|---|---|---|
| 1 | Articles of Association | Download | |
| 2 | Audit Committee Charter | Download | |
| 3 | Remuneration Committee Charter | Download | |
| 4 | Procedure for Electing Directors | Download | |
| 5 | Rules of Procedure for Board of Directors Meetings | Download | |
| 6 | The board performance evaluation | Download | |
| 7 | Rules of Procedure for Shareholders' Meetings | Download | |
| 8 | Regulations Governing the Acquisition and Disposal of Assets | Download | |
| 9 | Regulations Governing Loaning of Funds | Download | |
| 10 | Procedure for Provision of Endorsement and Guarantee | Download | |
| 11 | Procedure for Derivatives Trading | Download | |
| 12 | Corporate Governance | Download | Download |
| 13 | Corporate Social Responsibility | Download | Download · Download |
| 14 | Ethical Corporate Management | Download | |
| 15 | Procedures for Ethical Corporate Management and Guidelines for Conduct | Download | Download |
| 16 | Management of the prevention of insider trading | Download |
詳文請下載 資訊安全管理
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