Welcome to INMAX INDUSTRIES SDN. BHD.
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| 職 稱 Title |
姓 名 Name | 主要(學)經歷 (Education) Experience |
現職 Current Position |
| 董事長 Chairman |
江文洲 Chiang, Wen-Chou |
光華高工 亞洲台灣商會聯合總會 第二十五屆總會長 |
Inmax Sdn.Bhd.及Inmax Industries Sdn. Bhd. 董事長及總經理 |
| 董事 Director |
王秀華 Wang, Shiu-Hua |
培英高級工業家事職業學校 | 駿吉實業股份有限公司董事 |
| 董事 Director |
康連財 Kang, Lien-Tsai |
太平國中 岦穎公司技術總監 |
Inmax Sdn.Bhd.董事 |
| 董事 Director |
丁重誠 Ting, Chung-Cheng |
美國西太平洋大學企業管理博士 馬來西亞台灣商會聯合總會 第八屆總會長 |
Grand Fortune Co.(M) Sdn Bhd. 常務董事 Healken Sdn Bhd.常務董事 |
| 董事 Director |
深耕開發(股)公司 Astral Epoch International Corporation |
不適用 | 不適用 |
| 獨立董事 Independent Director |
蕭庭郎 Shiau, Ting-Nung |
美國伊利諾大學航空太空博士 上銀科技股份有限公司 獨立董事 東台精機股份有限公司 獨立董事 |
柬埔寨尚益通股份有限公司 董事長 |
| 獨立董事 Independent Director |
吳金榮 Wu,Chin-Jung |
淡江大學陸研所經貿組 創新新零售股份有限公司 董事長 |
太平洋電線電纜股份有限公司董事 法人代表人兼副總經理 太平洋建設股份有限公司 獨立董事 |
| 獨立董事 Independent Director |
李昭賢 Li, Chao-Hsien |
靜宜大學會計研究所碩士 日正聯合會計師事務所會計師 |
弘鑫會計師事務所負責人 |
第五屆董事會任期自2021年8月24日至2024年08月23日止
The term of the 5th Board of Directors is from August 24,2021 to August 23, 2024.
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於105年訂定「公司治理實務守則」第 20條中，指出「董事會成員多元化之政策」，政策指出：董事會之組成應就本身運作、營運型態及發展需求，訂適當之多元化方針，例如：基本組成(如：性別、國籍、年齡等)、專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
本公司現任董事會由8位董事組成，包含3位獨立董事、1位執行董事(江文洲總經理)及1位法人董事，3位非執行董事，成員除各具備領導、決策、危機處理、國際市場觀之能力外，長於財會分析能力及法律者有3位; 專業技能及產業知識者有2位;另2位在營運判斷及經營管理者上有豐富經驗。本公司亦注重董事會成員組成之健全結構及性別平等，董事年齡分佈為60歲以上4位，50~59歲2位，49歲以下1位；董事會有1位女性董事，其占比為12.5%。
| 董事會年度/Year | 檔案下載/Download |
| 2021年 | Download |
| 2020年 | Download |
| 2019年 | Download |
公司於2011年3月25日設立審計委員會，目前設有三名委員，由全體獨立董事擔任，並遵循「審計委員會組織規程」運作，至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
| 董事會年度/Year | 檔案下載/Download |
| 吳金榮 Wu,Chin-Jung | 召集人 Convener |
| 蕭庭郎 Shiau,Ting-Nung | 委員 Member |
| 李昭賢 Li,Chao-Hsine | 委員 Member |
| 日期 | 溝通重點 | 建議及結果 |
| 110.03.18 | 109年度內部稽核業務執行報告 | 無異議 |
| 110.05.06 | 110年第一季內部稽核業務執行報告 | 無異議 |
| 110.08.23 | 110年第二季內部稽核業務執行報告 | 無異議 |
| 110.11.04 | 110年第三季內部稽核業務執行報告及111年年度稽核計畫 | 無異議 |
| 日期 | 溝通重點 | 建議及結果 |
| 110.03.18 | 109年年度合併財務報告與內部控制制度專審查報告 | 無異議 |
| 110.05.06 | 110年第一季合併財務報告核閱事項、證管法令更新(新增監理策施) | 無異議 |
| 110.08.23 | 110年第二季合併財務報告核閱事項、證管法令更新 | 無異議 |
| 110.11.04 | 110年第三季合併財務報告核閱事項、證管法令更新 | 無異議 |
薪酬委員會主要以強化公司治理與風險管理為目的，並以激勵、留任人才為考量，評估與監督本公司董事及經理人之薪資報酬制度，並遵循「薪資報酬委員會組織規程」運作。
薪酬委員會成員由董事會任命，目前由全體獨立董事組成，依法每年至少召開二次會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
| 吳金榮 Wu,Chin-Jung | 召集人 Convener |
| 蕭庭郎 Shiau,Ting-Nung | 委員 Member |
| 李昭賢 Li,Chao-Hsine | 委員 Member |
| 項次 Item |
資料說明 Information |
檔案下載 Download |
備註 Remark |
| 1 | 公司章程 Articles of Association |
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| 2 | 審計委員會組織規程 Audit Committes Charter. |
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| 3 | 薪資報酬委員會組織規程 Remuneration Committes Charter. |
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| 4 | 董事選任程序 Procedure for Electing Directors |
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| 5 | 董事會議事規範 Rules of Procedure for Board of Directors Meetings |
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| 6 | 董事會績效評估辦法 The board performance evaluation |
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| 7 | 股東會議事規範 Rules of Procedure for Shareholders' Meetings |
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| 8 | 取得或處分資產處理程序 Regulations Governing the Acguistion and Disposal of Assets |
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| 9 | 資金貸與他人作業辦法 Regulations Governing Loaning of Funds |
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| 10 | 背書保證作業程序 Procedure for Provision of Endorsement and Guarantee |
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| 11 | 衍生性商品交易作業程序 Procedure for Deivatives Trading |
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| 12 | 公司實務治理守則 Corporate Governance |
Download | Download |
| 13 | 企業社會責任實務守則 Corporate Social Responsibility |
Download | Download、Download |
| 14 | 誠信經營守則 Ethical Corporate Management |
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| 15 | 誠信經營作業程序及行為指南 Procedues for Ethical Corporate Management and Guidelines for Conduct |
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| 16 | 防範內線交易之管理 Management of the prevention of insider trading. |
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