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| 職稱 Title |
姓名 Name | 主要(學)經歷 (Education) Experience |
|---|---|---|
| 董事長 Chairman |
胡德立 |
1. 現任駿吉控股董事長兼總經理、微影半導體股份有限公司 董事長及總經理、台灣里梭科技股份有限公司 總經理。 2. 累積25年以上，營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力、領導能力、決策能力等之實務經驗。 |
| 董事 Director |
睿智金融科技股份有限公司代表人: 李長賡 |
1. 現任英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司副董事長。 2. 具備商務、公司治理、營運規劃及國際市場觀等相關管理能力和實務經驗，協助提升本公司董事會之運作品質及提供相關經營策略。 |
| 董事 Director |
東方之珠國際股份有限公司代表人: 江文洲 |
1. 現任駿吉工業董事長。 2. 累積三十年以上相關產業知識、營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力、領導能力、決策能力等之實務經驗。 |
| 董事 Director |
陳雙全 |
1. 現任澎湖義勇消防總隊長、中國國民黨黨部主任委員、中華民國帆船協會理事長。 2. 累積三十年以上危機處理能力、領導能力、決策能力等之實務經驗。 |
| 董事 Director |
所羅門科技企管顧問有限公司代表人: 楊雋佑 |
1. 現任英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司法人董事之代表人 2. 具備商務、公司治理、營運規劃及國際市場觀等相關管理能力和實務經驗，協助提升本公司董事會之運作品質及提供相關經營策略。 |
| 董事 Director |
和海投資有限公司代表人: 陳志德 |
1. 現任台灣駿吉科技董事長暨駿吉實業總經理。 2. 具備商務、公司治理、營運規劃及國際市場觀等相關管理能力和實務經驗，協助提升本公司董事會之運作品質及提供相關經營策略。 |
| 董事 Director |
台超微國際股份有限公司代表人: 廖柏雅 |
1. 現任英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司法人董事之代表人 2. 具備商務、公司治理、營運規劃及國際市場觀等相關管理能力和實務經驗，協助提升本公司董事會之運作品質及提供相關經營策略。 |
| 獨立董事 Independent Director |
高進財 |
1. 畢業於南澳大(University of South Australia) 工程管理碩士，美商Wire Pro Corp. 台北分公司總經理兼亞州區代表及捷利網科技股份有限公司"，董事長兼總經理。 2. 具備商務、公司治理、營運規劃及國際市場觀等相關管理能力和實務經驗，協助提升本公司董事會之運作品質。具備商務、公司治理、營運規劃及國際市場觀等相關管理能力和實務經驗，協助提升本公司董事會之運作品質。 |
| 獨立董事 Independent Director |
袁義昕 |
1. 畢業於國立中正大學法學博士，曾任國立中正大學法學博士、國立雲林科技大學科技法律研究所副教授、銘傳大學財金法律系副教授、台中市政府國家賠償委員會委員，現任逢甲大學財經法律系副教授、台中市政府法規委員會委員。 2. 具備商務、公司治理、法律專業之能力，協助公司遵守上市公司監理規範，以達到主管機關對公司治理之要求。 |
| 獨立董事 Independent Director |
祖維龍 |
1. 東海大學財務金融學碩士。 2. 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事、台灣金融控股公司、期貨公司、投顧公司及投資信託基金公司 經理人與主管、中國私募基金公司 行政副總裁、大學兼任講師及技術助理教授、經濟日報全民財經檢定講師、證券商同業公會講師、台視財經台特約分析顧問。 3. 具備商務、公司治理、營運規劃及國際市場觀等相關管理能力和實務經驗，協助提升本公司董事會之運作品質。 |
第六屆董事會任期: 112年12月08日至115年12月07
The term of the 6th Board of Directors is from December 8, 2023 to December 7, 2026
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於105年訂定「公司治理實務守則」第 20條中，指出「董事會成員多元化之政策」，政策指出：董事會之組成應就本身運作、營運型態及發展需求，訂適當之多元化方針，例如：基本組成(如：性別、國籍、年齡等)、專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。 本公司現任董事會由10位董事組成，包含3位獨立董事，成員各具備領導、決策、危機處理、國際市場觀之能力；未來將持續推動性別多元與平等，並於適當時機鼓勵女性參與公司治理層級之發展。
1. 制度
本公司於105年訂定「董事會績效評估辦法」，就董事會運作情形指標，建立客觀董事會績效評估制度機制，以提升董事會運全合作功能。每年於一季定期間進行董事會績效評估；未來本公司視因應上市上櫃公司治理實務守則及董事會日標持續增修各面向評估指標，以有效強化董事會成員自我報功能。
2. 結果
詳文請下載 110年董事會績效評估報告
Download本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，第6屆本屆委員任期：112年12月08日至115年12月07日；113年度審計委員會開會共8次
公司於2011年3月25日設立審計委員會，目前設有三名委員，由全體獨立董事擔任，並選舉「審計委員會組織規程」運作，至少每季召開一次常會，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
| 審計委員/Year | 職稱/Download |
|---|---|
| 高進財 | 召集人 Convener |
| 袁義昕 | 委員 Member |
| 祖維龍 | 委員 Member |
1. 獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
本公司內部稽核主管定期於審計委員會議中向獨立董事進行稽核報告，並與委員溝通稽核報告結果及其業務報告執行情形，且溝通情形良好。
110年度主要溝通事項摘錄如下表:
| 日期 | 溝通重點 | 建議及結果 |
|---|---|---|
| 110.03.18 | 109年度內部稽核業務執行報告 | 無異議 |
| 110.05.06 | 110年第一季內部稽核業務執行報告 | 無異議 |
| 110.08.23 | 110年第二季內部稽核業務執行報告 | 無異議 |
| 110.11.04 | 110年第三季內部稽核業務執行報告及111年年度稽核計畫 | 無異議 |
2. 獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要
本公司簽證會計師於審計委員會議中，針對本公司合併財務報表核閱或查核結果，及內控查核情形向獨立董事進行報告，並就證管法令及稅法更新進行溝通， 溝通情況良好。
110年度主要溝通事項摘錄如下表:
| 日期 | 溝通重點 | 建議及結果 |
|---|---|---|
| 110.03.18 | 109年年度合併財務報告與內部控制制度專審查報告 | 無異議 |
| 110.05.06 | 110年第一季合併財務報告核閱事項、證管法令更新(新增監理策施) | 無異議 |
| 110.08.23 | 110年第二季合併財務報告核閱事項、證管法令更新 | 無異議 |
| 110.11.04 | 110年第三季合併財務報告核閱事項、證管法令更新 | 無異議 |
薪酬委員會主要以強化公司治理與風險管理為目的，並以激勵、留任人才為考量，評估與監督本公司董事及經理人之薪資報酬制度，並遵循「薪資報酬委員會組織規程」運作。
薪酬委員會成員由董事會任命，目前由全體獨立董事組成，依法每年至少召開二次會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
| 高進財 | 召集人 Convener |
| 袁義昕 | 委員 Member |
| 項次 Item |
資料說明 Information |
檔案下載 Download |
備註 Remark |
|---|---|---|---|
| 1 | 公司章程 Articles of Association |
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| 2 | 審計委員會組織規程 Audit Committee Charter |
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| 3 | 薪資報酬委員會組織規程 Remuneration Committee Charter |
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| 4 | 董事選任程序 Procedure for Electing Directors |
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| 5 | 董事會議事規範 Rules of Procedure for Board of Directors Meetings |
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| 6 | 董事會績效評估辦法 The board performance evaluation |
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| 7 | 股東會議事規範 Rules of Procedure for Shareholders' Meetings |
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| 8 | 取得或處分資產處理程序 Regulations Governing the Acquisition and Disposal of Assets |
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| 9 | 資金貸與他人作業辦法 Regulations Governing Loaning of Funds |
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| 10 | 背書保證作業程序 Procedure for Provision of Endorsement and Guarantee |
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| 11 | 衍生性商品交易作業程序 Procedure for Derivatives Trading |
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| 12 | 公司實務治理守則 Corporate Governance |
Download | Download |
| 13 | 企業社會責任實務守則 Corporate Social Responsibility |
Download | Download · Download |
| 14 | 誠信經營守則 Ethical Corporate Management |
Download | |
| 15 | 誠信經營作業程序及行為指南 Procedures for Ethical Corporate Management and Guidelines for Conduct |
Download | Download |
| 16 | 防範內線交易之管理 Management of the prevention of insider trading |
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詳文請下載 資訊安全管理
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