公司治理 / Corporate Governance

A. 董事會 / Board of Directors

一、董事會成員 Members of Board of Directors

第五屆董事會任期自2021年8月24日至2024年08月23日止

The term of the 5th Board of Directors is from August 24,2021 to August 23, 2024.

二、董事成員多元化政策 Board Diversity Policy

為強化公司治理並促進董事會成員結構之健全發展，本公司於105年訂定「公司治理實務守則」第 20條中，指出「董事會成員多元化之政策」政策指出：董事會之組成應就本身運作、營運型態及發展需求，訂定適當之多元化方針，例如：基本組成(如：性別、國籍、年齡等)、專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及管理經驗。

本公司現任董事會由8位董事組成，包含3位獨立董事、1位執行董事(江文洲總經理)及1位法人董事，3位非執行董事，成員除各具備領導、決策、危機處理、國際市場觀之能力外，在於財會分析能力及法律專業第3位; 專業技能及產業知識專業有第2位;另2位在管理判斷及經營管理上具等級經驗。本公司不同董事會成員成員之性別全體結構及性別平等。董事年齡分佈為高於60歲以上佔4位；50~59歲佔2位；49歲以下不佔1位；董事會有1位女性董事，其占比達為12.5%。

三、董事會績效評估 / Evaluation of the Board of Directors

1. 制度

本公司於105年訂定「董事會績效評估辦法」，就董事會運作情形指標，建立客觀董事會績效評估制度機制，以提升董事會運全合作功能。每年於一季定期間進行董事會績效評估；未來本公司視因應上市上櫃公司治理實務守則及董事會日標持續增修各面向評估指標，以有效強化董事會成員自我報功能。

2. 結果

四、董事會議事錄 / Board of Directors Meeting Minutes